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「大发彩票平台中心」捣毁“杀猪盘”电信诈骗团伙!烟台开发区公安跨省抓获39人

「大发彩票平台中心」捣毁“杀猪盘”电信诈骗团伙!烟台开发区公安跨省抓获39人

大发彩票平台中心,(记者李龙记者张玉昌、李涛、王冰、王川红合影)屠宰猪排,一个流行的网络术语,是“从业者”自己给自己取的名字。它指的是长期的“养猪”骗局。保存的时间越长,诈骗就越邪恶。

今年6月,烟台开发区的一名妇女被“生猪屠宰盘”骗走121万元。7月3日,开发区公安局在烟台市公安局的指导下,在福建省福州市和莆田市警方的协助下,成功捣毁福建省莆田市的诈骗窝点,当场抓获39名犯罪嫌疑人,缴获42台电脑、80多部手机、两辆奔驰轿车和近100万元赃款。它消灭了犯罪团伙,为公安部“云剑”行动和省级公安机关打击电信网络诈骗犯罪的战争增添了新的成果。

网恋“男朋友”吸引数百万投资

35岁的肖雪在开发区开了一家美容院,开了很多年的店。肖雪已经积累了数百万套房子,而且很富裕。然而,能干的肖雪和她的丈夫之间的关系并不好。他们俩经营得很好,而另一个在工厂里以普通的方式工作。两人的关系变得疏远了,因为孩子们没有离婚,但他们很长一段时间没有共同语言。平时,肖雪花更多的时间和朋友在一起,聊微信,买东西。

今年5月,一个叫林浩的人通过微信加入了小雪。

警方表示,“杀猪”最常见的形式是爱情骗局。通过互联网和你在一起,聊天,倾诉你的感受,并在你们完全信任对方后鼓励投资。然而,所谓的投资平台实际上是一个骗子可以在后台操纵的虚假平台。

起初,“杀猪菜”的骗子利用约会网站寻找身体状况良好的老年女性。随着骗局的演变和升级,迄今为止,诈骗者大多通过百度寻找美容店、美甲店、音乐舞蹈培训机构和幼儿教育机构的所有者。首先,这些业主大多是女性。第二,这些妇女大多数都有良好的经济条件。

百度将微信添加到他们的电话号码中。接下来是一场难以分辨真假的骗局。

林浩告诉肖雪,他加错人了,但加错人是命运,所以还是说吧。林浩声称是福州一家海鲜餐馆的老板。他35岁,离异,有一个女儿。他幽默、开朗、健谈、温柔体贴。在朋友圈里,林浩品茶、航海、旅游和阅读的日常内容深深扎根于肖雪的心中。

聊了一会儿后,林浩向肖雪推荐了一个投资平台。平台做的是期货,主要是购买琥珀、蜜蜡和和田玉。林浩说他有专门的顾问,平时很容易赚钱。在林浩的推荐下,肖雪做了几次牛和剑的小试验,都获得了丰厚的利润。取款也是及时方便的。

看着肖雪的“好运”,林浩推荐她为“非常好的分析师”。肖雪已经听取了林浩的建议,跟随分析师采取了几项重大举措。然而,数百万美元已经投入市场,并且一直在下跌。肖雪想撤回止损。此时,121万元被冻结,不能再提取。此时,小雪突然被骗了,她立即向开发区公安局报警。

这两条线索指向同一个地方

这个案子非常重要,刻不容缓。开发区公安局立即成立工作队,部署刑事侦查、网络安全、派出所等部门的主管警察开展调查。在仔细询问受害者肖雪的情况后,专责小组最终确认该案是一起欺诈案,通常被称为“杀猪板”,通过微信约会诱使受害者下载手机应用软件进行追加投资。

工作队立即分成两个小组,就资金的下落开展行动。一组从调查关于嫌疑人的各种信息开始,另一组从根据受害者资金充值记录的资金流向开始。与此同时,警方深入细致地询问受害者,以便肖雪能够回忆起欺骗的每一个细节,并找出可疑之处。最后,在警方耐心的指导下,受害者肖雪提供了一条有力的线索:她送给林浩两件小礼物,即衣服和蓝牙扬声器。林浩提供了福建省福州市水产品批发市场的地址。

警方告诉记者,水产品批发市场的地址只是为了配合林浩伪装成“海鲜店老板”的身份。当他们到达这个市场时,发现诺达市场没有林浩提供的店铺号,但显然林浩离这个市场不远。

肖雪邮寄的衣服是签收的,但是蓝牙扬声器发出后,没有显示林浩提供的地址。经过进一步调查,警方发现收件人林浩已将其地址更改为福建省莆田市财富中心的一个房间,邮件已签收。

与此同时,另一组警察也带来了好消息。通过对钱的去向和微信的位置的调查,发现嫌疑人在福建省莆田市的一个财富中心附近。

确定资金的最终着陆点

经过深入调查和判断,嫌疑人林浩浮出水面。

林浩不叫林浩。他的真实身份是林牟伟,1989年出生,福州人。调查此案的警方对林的相关信息进行了深入调查,发现9名男子与林非常亲近,经常在一起玩耍。警方发现这9个人可能是该团伙的成员。立即,这九个人的身份被一个接一个地核实了。经过核实,这八个人都来自福建省福州市的一个县,他们和“林牟伟”来自同一个村庄。

犯罪嫌疑人的信息已经在望,但找到资金的最终目的地非常重要,这是证明犯罪嫌疑人犯罪的最有力证据。工作队继续日夜奋战,跟踪受害者肖雪·支付宝的资金流动情况,检查所涉资金的每一笔金额和水平,并确定资金的最终着陆点。

经过清理,工作组确定了支付宝账户中涉及的四级资金的流向和相关户主的身份信息,发现其中一些资金是从福建省福州市的一个县提取的。

警方对信息流和资金流的身份信息进行了对比分析,发现刘茂良涉嫌该团伙洗钱,其活动大多位于福州,而林牟伟等人大多位于莆田和福州。

此时,专责小组认为,前往福建进行实地调查的时机已经成熟。工作队向福州和莆田派遣了两个部队开展工作。

这个38人团伙的晚宴被锁上了

在莆田市,工作组在当地警方的合作下,分析和判断了有关人员的活动轨迹和综合信息。据发现,涉案人员陈某杰和薛茂文在福州和莆田有频繁的接触,并与刘茂良有密切联系。同时,警方调查后发现,其他涉案人员称陈某杰和薛某为“陈总”和“薛总”。他们两人都被怀疑,刘谋·梁是该团伙的管理人。

另一方面,专责小组对怀疑窝点所在的莆田市某区财富中心办公楼进行了实地调查,并对办公楼进行了层层布置。

为了不吓到警察,穿成外卖的兄弟,决定13楼的房间应该是犯罪现场的地址。

6月22日,特遣部队得到了一条重要线索:6月25日晚,该团伙将在莆田一家酒店共进晚餐。

25日,特遣队提前到达酒店进行调查。当天18点左右,包括陈某杰等人在内的几名男子抵达酒店预订大厅。该团伙共有38人,共4桌,除了一些已经掌握的人,还有一些陌生的面孔。因为鲁智深和闵的口音不同,警方进行了秘密调查。该团伙的成员被逐一登记以跟踪车辆。

经过近半个月的调查,发现欺诈窝点位于莆田市某区财富中心办公楼13层的一个房间内,注册信息为“一家贸易公司”,约有38名成员。公司的作息规则、内部布局、组织结构和主要犯罪嫌疑人的住所已经查明,逮捕时机已经成熟。

派遣警察向南派兵

7月2日,开发区公安局从大局出发,调动警力,向南前往诈骗窝点。局领导去了前线指挥部。工作队与莆田警方举行了几次协调会议,以明确划分抓捕计划、办案地点和警力分布。两地警方同时进行实时调查和控制,确保收网作业的安全。

7月3日15点左右,100多名福建、鲁警官在莆田和福州同时组织逮捕,一举摧毁诈骗窝点,逮捕39名诈骗嫌疑人,并扣留所有手机、电脑、赃款和车辆。随后,开发区警方将39名嫌疑人拘留回烟台进行调查。

目前,开发区已有39名嫌疑人全部被警方拘留。初步调查显示,欺诈金额超过1000万元,涉及全国10个玉笙城市。此案正在进一步扩大。

组织良好的“杀猪盘”

警方告诉记者,该团伙的平均年龄不超过30岁,其中大多数是“90后”,一些是“00后”。该团伙的主要成员陈某杰和薛茂文分别出生于1996年和1991年。他们是“老板”和“分析师”,最终决定受害者的“生死大权”。

公司的组织结构严密。老板手下有人事经理、财务经理和取款人。骗子被分成六个队,按“优秀”、“狼”、“秋风落叶”、“非凡”、“鹰”和“辉煌”的顺序被称为“队”。每个团队都有一名主管和一名销售人员。骗肖雪钱的林牟伟来自“秋风落叶”队,是公司最长的队伍。

这家公司已经存在一年多了,团队之间存在竞争。每周都有一个绩效排名。公司非常重视团队建设,并定期带领每个人吃饭、旅游和表演。如果一个人骗了很多钱,他或她也会得到个人表现最好的锦旗,挂在他或她的桌子上,这让人们又笑又哭。

该公司还为其销售人员提供了系统的欺骗培训。例如,当刚刚添加微信时,作为一个陌生人,该公司提供了多种方案来表达自己的观点:“看了你的朋友圈后,我似乎添加错了人。”“你不觉得添加是错误的吗?”“我认为团聚的次数是错误的。我以为是我的同学。我道歉。”

说谎者的身份也是一个完整的包。从年龄到职业到出生地到驾驶什么样的车,都是预先设定好的。一份名为“江涛身份信息”的文件有数千字。这个39岁的男人喜欢喝茶,是一家建筑公司的经理。数据中,江涛四季喝什么茶,每种茶的属性,亲朋好友的职业和年龄都写得清清楚楚,还编造了一个江涛为事业奋斗和妻子出轨离婚的故事,非常感人。当与受害者聊天时,这些信息欺诈者可以简单地复制它们,这可以说是完美无缺的。在网络的另一边,受害者没有能力看清真相。

注册微信号后,销售员每天都会发送一些与其身份相关的内容,这就是所谓的“杨浩”。在添加了受害者的微信后,他们会通过语言技巧迅速获得受害者的青睐,并吸引受害者投资应用。

投资平台都是假的,只有团队主管级别以上的人才能控制后台。如果确定受害者有很强的经济基础,销售人员会将微信交给董事甚至分析师。由陈某杰和薛茂文扮演的分析师将引导受害者逐步投资数十万甚至数百万美元,直到他们失去所有的钱。在分析师的建议下,肖雪一次性投资了100万元。假装是林浩的分析师也温和地告诉她,如果不够,他可以借钱给她。如果把100元扔出去,肖雪会变成一头肥猪,骗子会挥舞屠刀。

警方提醒说,骗子的目标主要是成年单身女性。这些人大多具有情感孤独的特征。网上交友有风险,所以每个人都必须小心。你知道,很多人不想要你的爱,他们只是想要你的钱。(文章中的名称是别名)

责任编辑:叶巍

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